SensorNewsMedia.Id - Jakarta. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar modus operandi baru Henry Surya dalam melarikan dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya senilai ratusan miliar rupiah. Tersangka utama megaskandal ini diketahui menggunakan jaringan perusahaan cangkang (shell companies) di dalam dan luar negeri untuk menyamarkan serta mencuci uang hasil kejahatannya.
Aliran Dana Lewat Puluhan Rekening Palsu
Berdasarkan hasil audit forensik keuangan yang dilakukan kepolisian, Henry Surya mendirikan belasan hingga puluhan perusahaan fiktif yang tidak memiliki aktivitas bisnis riil. Perusahaan-perusahaan cangkang ini sengaja dibuat hanya sebagai jalur perantara untuk menampung aliran dana investasi yang disetor oleh para korban.
Dari perusahaan cangkang tersebut, dana nasabah ditransfer kembali ke berbagai rekening pribadi milik Henry Surya, anggota keluarganya, serta sejumlah aset properti mewah di luar negeri. Siasat berlapis ini digunakan untuk mengelabui sistem pengawasan perbankan dan otoritas keuangan sehingga dana seolah-olah mengalir untuk keperluan investasi yang sah.
Penyitaan Aset Baru dan Tindakan Tegas Polri
Merespons temuan modus baru tersebut, Dittipideksus Bareskrim Polri langsung bergerak cepat melakukan pelacakan aset (asset tracing). Polisi kembali menyita sejumlah aset baru bernilai ratusan miliar rupiah berupa tanah, bangunan komersial, serta memblokir rekening aktif milik jaringan perusahaan cangkang yang terafiliasi dengan Henry Surya.
Polri menegaskan komitmennya untuk mengejar seluruh aliran dana guna memaksimalkan pengembalian kerugian para korban KSP Indosurya. Penyidik juga menjerat Henry Surya dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), guna memastikan pelaku mendapat hukuman yang maksimal.
0 komentar:
Posting Komentar